چهارشنبه، 9 خرداد 1403 - Wed, 29th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,356.99
طلای 18 33,965,000
سکه امامی 409,800,000
بهار ازادی 380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 07:27
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
کارشناس BPMS
261 -
  کدام تراکنش ها مشمول مالیات می شوند؟
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:23 71211149


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:­ تبصره 3 ماده 8 ،­ قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی­ اجازه داده برخی سرویس ها و خدمات را به عنوان تعاملات پرخطر اعلام و استفاده ...
مبارزه با پولشویی - مالیات - فرار مالیاتی - مالی - پولشویی - فعالان اقتصادی - کارت به کارت


262 -
  چرا برای عملیات کارت به کارت سقف 1 میلیارد تومانی قرار داده شد؟
وانا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 11:35 71210036


تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از 200 تراکنش کارت به کارت در حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و ...
کارت به کارت - کارت - مالیات - فرار مالیاتی - مبارزه با پولشویی - مالیاتی - مالی


263 -
  بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
رییس کل بانک مرکزی - کارت به کارت - کل بانک مرکزی - کارت - بانک مرکزی - اطلاعات - پرونده مالیاتی


264 -
  سقف کارت به کارت 1 میلیارد تومان شد!
اقتصاد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:21 71208298


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:­ تبصره 3 ماده 8، ­ قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی­ اجازه داده که برخی سرویس ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات ...
مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - میلیارد تومان - مبارزه - کارت به کارت - کارت


265 -
  ممنوعیت کارت به کارت برای این کارها
بنکر- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:06 71208024


اشخاصی که بیشتر از 200 تراکنش با حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع است. - ارائه سرویس کارت به کارت برای تعاملات ...
کارت به کارت - کارت - ممنوع - فرار مالیاتی - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی - استفاده


266 -
  چرا سقف کارت به کارت 1 میلیارد تومان شد؟
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 09:50 71207728


تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از 200 تراکنش کارت به کارت در حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و ...
کارت به کارت - کارت - مالیات - فرار مالیاتی - مبارزه با پولشویی - مالیاتی - مالی


267 -
  چرا برای عملیات کارت به کارت سقف 1 میلیارد تومانی قرار داده شد؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 09:35 71207498


تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از 200 تراکنش کارت به کارت در حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و ...
کارت به کارت - کارت - مالیات - فرار مالیاتی - مبارزه با پولشویی - مالیاتی - مالی


268 -
  جزییات مهم از سقف کارت به کارت | جلوگیری از فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان
خبر گردون- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 08:13 71206362


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تور های رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می کنند. - رییس مرکز ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - دستگاه کارتخوان - کارت - مالی - مالیات - کارت به کارت


269 -
  تغییر مهم در سقف کارت به کارت/ این تراکنش های بانکی مشمول مالیات می شود
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 08:01 71206258


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، هادی خانی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی در خصوص موضوع سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: - برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که ...
مالیات - فرار مالیاتی - کارت به کارت - کارت - فعالان اقتصادی - مالیاتی - استفاده


270 -
  تغییر مهم در سقف کارت به کارت/ این تراکنش های بانکی مشمول مالیات می شود
خبر آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 08:00 71206245


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:­ تبصره 3 ماده 8 ،­ قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی­ اجازه داده که برخی سرویس ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات ...
مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - اطلاعات - پولشویی - مبارزه - مالی - کارت


271 -
  سقف کارت به کارت در ماه در قانون جدید مالیات چیست؟
اندیشه معاصر- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 23:27 71204714


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات


272 -
  سقف کارت به کارت در یک ماه محدود شد
اینتیتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 22:53 71204438


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اینتیتر به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات


273 -
  محدودیت های جدید بر تراکنش های بانکی اعمال شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 19:41 71202657


 بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - کارت - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


274 -
  سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرده است؟
تازه نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:27 71201822


به گزارش تازه نیوز و به نقل از تسنیم، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. محدودیت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات


275 -
  محدودیت های جدید بر تراکنش های بانکی اعمال شد
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:18 71201729


در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - کارت - مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات - کارت های بانکی


276 -
  محدودیت تراکنش بانکی و جابه جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 15:51 71199690


ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است. - ، هادی خانی ...
پرونده مالیاتی - کارت به کارت - رییس کل بانک مرکزی - کارت - کل بانک مرکزی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


277 -
  محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:50 71198575


در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد. - - اخبار بازار - به گزارش پایگاه اطلاع ...
بانکداری دیجیتال - دیجیتال - فناوری اطلاعات - بانک - محصول - بانکداری - مدیرعامل


278 -
  فارس جزو سه استان برتر در مبارزه با پولشویی است
فارس- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:50 71198546


استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد. - به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حمیدرضا محمدابراهیمی در این خصوص بیان کرد: در ارزیابی های سازمان امور مالیاتی کشور، ...
مالیات - فرار مالیاتی - مالیاتی - مبارزه با پولشویی - قانون مالیات های مستقیم - امور مالیاتی - مالیات های مستقیم


279 -
  سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
اندیشه معاصر- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:47 71198501


در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
کارت به کارت - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات


280 -
  محدودیت جدید برای سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه + در ماه چقدر تراکنش داشته باشیم مشمول مالیات نمی شویم؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:46 71198481


به گزارش زیرنویس، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات




 
اخبار داغ:
کاپیتان استقلال: به این شرط، مس رفسنجان از پرسپولیس امتیاز می گیرد
قالیباف نمی تواند سنگر مجلس را رها کند و آن را به پایداری بسپارد/ محمد مخبر احتمالا کاندیدا می شود و رأی بدنه ی سنتی-سیستمی را تصاحب می کند/ احتمال رد صلاحیت ژنرال های اصلاح طلب و تاییدصلاحیتِ دو «میانه روی بی خطر» که مورد حمایت جبهه ی اصلاحات هم قرار نمی گیرند
نظر 8 کارشناس داوری درباره صحنه های مشکوک دو بازی استقلال و پرسپولیس با گل گهر و شمس آذر: پنالتی آبی پوشان سوخت!
کار زشت سیدحسین حسینی که امشب دوربین ها ثبت کردند/ فیلم
اتفاق عجیب در بازی پرسپولیس/ چرا اشک های ستاره قرمز سرازیر شد؟
پاسخ شبانه باشگاه پرسپولیس علیه مدیر استقلال
صدور احکام حقوقی جدید و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، چه زمانی؟
بررسی حالت های قهرمانی؛ پرسپولیس و استقلال چند درصد شانس دارند؟
دهان باز کردن زمین مرد تهرانی را در حمام بلعید + فیلم عملیات نجات
شرایط فروش اقساطی تیگو 7 پرو با اقساط 10 میلیون تومانی
رمزگشایی دانشمندان از اختلال لخته خون ناشی از واکسن کرونا
حکایتی درمود عقاب و مرگ با شکوه: درسی از اصالت و وفاداری به ارزش ها
فروش ویژه ایران خودرو برای همه مردم با تحویل 90 روز + از ثبت نام جا نمانید
ماجرای ممنوعیت موسیقی در اوائل انقلاب و گروهی که با شجریان و لطفی تشکیل دادیم
حمله ارتش اسراییل به جنوب لبنان/ حومه این شهرکها هدف قرار گرفت
بهترین و کم هزینه ترین پروتیین برای ورزشکاران!
روایت تازه از ترور سردار سلیمانی در کتاب جدید فرمانده سنتکام| ماجرای علاقه ترامپ به حذف سلیمانی
نفس بورس دوباره به شماره افتاد
مراسم گرامیداشت شهدای خدمت در بانک شهر برگزار شد
چپ کردن وحشتناک نیسان آبی در جاده قائمشهر / فیلم
خبر فوری درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان 1403
سیدحسن خمینی و همسرش در منزل ابراهیم رییسی (عکس)

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
رزمندگان معسر
بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق رزمندگان معسر
بازی استقلال
باشگاه پرسپولیس
انتخابات ریاست جمهوری
تامین اجتماعی
شوینا
ترند دکوراسیون
مرسه
ماینر بیت کوین
شام
سیدمحمد صالحی
علی جودکی
باغ یری
ویار
پیرشهید
لازارو
پارادوکس
مورتو
ریه ها
رژیم اشغالگر
خنداب
سیمین خیاط زاده
وزیر المپیک
ترکیده
کنگره اربعین حسینی
ابراهیم رییسی
بازی پرسپولیس
سیدحسین حسینی
فروش اینترنتی
هفته بیست و نهم لیگ برتر
اوسمار ویرا
یادگار امام
بهره برداری
حاجی بابایی
سید ابراهیم
حکمت فردوسی
کمیسیون تلفیق بودجه
پایگاه خبری تحلیلی
بازنشستگان کشوری
دیوان بین المللی
آفریقای جنوبی
حزب کارگزاران
خرید اینترنتی
کمیسیون تلفیق
رییس کمیسیون
پرونده تخلف
حجت الاسلام
پایگاه خبری
شورای مرکزی
افزایش حقوق بازنشستگان
سازمان سنجش آموزش کشور
حزب کارگزاران سازندگی
تعاون و رفاه اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی
محسن هاشمی رفسنجانی
بازیکنان پرسپولیس
نامزدهای انتخابات
کارگزاران سازندگی
سازمان سنجش آموزش
هواداران استقلال
احمدرضا عابدزاده
خانواده های شهدا
شبکه های اجتماعی
اتاق اصناف ایران
کاپیتان استقلال
گل اول پرسپولیس
اوستون اورونوف
هاشمی رفسنجانی
آلومینیوم اراک
قیمت آپارتمان
سامانه دانلود
اشکان خورشیدی
شمس آذر قزوین
به یاد ماندنی
رفاه اجتماعی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.